Μέρος των υπεξαιρεθέντων κατέληξε στην τσέπη του και το υπόλοιπο στους λογαριασμούς δύο γνωστών του (ένας άνδρας και μία γυναίκα).
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από εσωτερικό έλεγχο της τράπεζας.
Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για υπεξαίρεση στην υπηρεσία, πλαστογραφία και υπεξαγωγή εγγράφων, ενώ οι δύο γνωστοί του διώκονται για απλή συνέργεια σε απλή υπεξαίρεση.
Η τράπεζα αποζημίωσε τα θύματα.