Την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, η οποία και διώκεται σε βαθμό κακουργήματος αντιμετωπίζουν 11 υπάλληλοι του δήμου Θεσσαλονίκης, οι οποίοι το επίμαχο διάστημα της υπεξαίρεσης των 17,9 εκατομμυρίων ευρώ υπηρετούσαν σε οικονομικές υπηρεσίες του δήμου και κάποιοι από αυτούς παραπέμφθηκαν σε δίκη και αθωώθηκαν για την υπόθεση.
Όπως αναφέρει το ΑΜΠΕ, ο εισαγγελέας αντιμετώπισης εγκλημάτων διαφθοράς Θεσσαλονίκης Αργύρης Δημόπουλος, παρήγγειλε από την βοηθό του, εισαγγελέα πλημμελειοδικών Χριστίνα Καπαμά, την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος των έντεκα υπαλλήλων για το συγκεκριμένο αδίκημα. Η δίωξη ασκείται ύστερα από πολυετή έρευνα και το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών από την επιθεωρήτρια του Υπουργείου Οικονομικών Αναστασία Τσεμπερά, που διενήργησε και την έρευνα για την υπεξαίρεση.
Από την άρση του τραπεζικού απορρήτου προέκυψε ότι στους λογαριασμούς τους βρέθηκε «αδικαιολόγητο» ποσό που συνολικά ξεπερνάει το 1,7 εκατ. ευρώ. Σε καθέναν από αυτούς βρέθηκαν ποσά από 55 έως 416 χιλιάδες ευρώ, την προέλευση των οποίων δεν μπόρεσαν να δικαιολογήσουν.
Το διάστημα που ερευνήθηκε είναι μεταξύ 2000-2008 και «συμπίπτει χρονικά», σύμφωνα με το ΑΜΠΕ, με την υπεξαίρεση του δημοτικού ταμία Παναγιώτη Σαξώνη, ο οποίος καταδικάστηκε σε κάθειρξη 20,5 ετών από το Εφετείο. Θεωρείται δε «πιθανό», κατά τις εισαγγελικές πηγές, τα παραπάνω χρήματα να προέρχονται από την υπεξαίρεση του επίορκου συναδέλφου τους.
Να σημειωθεί ότι για απλή συνέργεια στην υπεξαίρεση έχουν καταδικαστεί από το Εφετείο σε ποινές κάθειρξης 12 και 13,5 ετών, αντίστοιχα, ο τέως δήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Παπαγεωργόπουλος και ο γενικός γραμματέας Μιχάλης Λεμούσιας. Οι δύο άνδρες έχουν παραπεμφθεί και σε δίκη για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.